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白银公安分局侦破特大通信诈骗案 涉案金额3000余万元

编辑:王军      信息来源: 西e网发布时间:2018-1-30

白银公安分局举行发布会,通报了“12.5”跨省系列通讯诈骗案侦破情况。

白银市公安分局展示缴获的部分通讯诈骗作案工具

  经过一个多月的缜密侦查,白银市公安局成功侦破一起特大通讯诈骗案,抓获20名犯罪嫌疑人。此案被害人多达800余名,涉及全国28个省份,涉案金额多达3000余万元。

  2017年12月5日,白银市公安局白银分局刑侦二大队接到白银区居民魏某报案:2015年6月至2017年1月,一名自称北京国信建业教育科技有限公司的杜经理的男子多次给自己打电话,声称能够帮助其包过国家二级建造师资质考试,其相信杜某承诺后,于2017年1月向该公司报名,并支付128800元费用, 2017年5月其参加相关考试后,该公司却未给其办理出国家二级建造师资质证书,这时才发现自己上当受骗,于是向警方报警求助。

  接到报案后,分局局长郭卫平做出重要指示:要求刑侦二大队抽调精干力量,尽快破案,为群众挽回经济损失,主管刑侦工作的副局长郑红船亲自督办。根据指示,刑侦二大队立即组织精干警力对此案进行侦查。民警通过调取嫌疑人银行账户交易明细,发现该账户系北京国信建业教育科技有限公司的对公账户,该公司成立于2015年6月份,公司成立后,账户往来资金高达千万,经仔细甄别分析后,共梳理出甘肃省内的疑似被害人达50余名,被害人均为省内从事建筑行业的公司员工。办案民警通过侦查手段获取疑似被害人的联系方式进行核查,但只联系到了部分被害人,调查过程中被害人均陈述曾接到北京国信建业教育科技有限公司某某老师的电话,声称其公司能够帮助被害人通过国家一级或二级建造师资质考试,以需交纳培训费用为由,骗取了他们的钱财。

  案件初露端倪,白银分局党委立即决定成立“12.5”专案组,负责案件具体侦办工作。根据案件前期调查的具体情况,“12.5”专案组先期派出两名侦查民警和市公安局有关业务部门民警一同前往北京进一步开展工作,民警通过北京市昌平区工商局获取了北京国信建业教育科技有限公司注册的公司法人及办公地址,经核查发现该公司在工商注册的法人及地址信息均为虚假信息。随后,办案民警通过对获取的海量信息数据分析研判初步断定该公司位于北京市昌平区北七家镇大数据基地周边。经过数天的认真走访摸排,办案民警在北京海淀区警方的紧密配合下,经多次秘密侦查和蹲点守候,最终获取了涉案公司实际办公地址及内部人员基本情况,经请示专案组,决定伺机开展收网行动。2018年1月18日、19日,白银公安分局相继增派17名警力前往北京开展抓捕工作。2018年1月19日10时许,专案组民警在确认嫌疑公司大部分人员在场的情况下,决定收网抓捕。当天上午11时许,专案组在北京警方的配合下,在昌平区北七家镇大数据写字楼三楼3009、3011房间内,将涉案的20名犯罪嫌疑人全部当场抓获,扣押犯罪嫌疑人作案使用的大量电话卡、话术本、工作日志、公司资料等物证。专案组民警经过连夜突审,取得了犯罪团伙实施诈骗犯罪的第一手证据材料,随后依法冻结涉案公司四个账户内的赃款共计55万余元。

  2018年1月25日,专案组民警将涉案的20名犯罪嫌疑人全部安全押解回白银。经过专案组民警连续多日细致缜密的调查取证工作,现已查证汇入涉案公司账户的流水资金达3000余万元,被害人更是多达800余名,涉及全国28个省份。

  目前,该案的有关被害人核查取证工作正在紧张进行中。为了获取相关犯罪证据和严惩犯罪分子,白银公安分局呼吁有关案件被害人速向专案组积极报案。

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